Отечественные банки обяжут следить за финансовыми операциями российских должностных лиц. Это будет сделано, чтобы устранить недочеты в российской банковской системе, выявленные международной группой по противодействию отмыванию денежных средств FATF. Соответствующий план, подразумевающий введение такой нормы, подготовил Росфинмониторинг и уже утвердило правительство. Об этом 13 марта сообщает "Коммерсант".
Действующий закон об "отмывании преступных доходов" обязывает банки отслеживать операции только иностранных публичных должностных лиц. Газета отмечает, что если это начнут делать и в отношении россиян, то специально для нового закона необходимо будет уточнить понятие "должностное лицо".
Если российских должностных лиц уравняют с иностранными, то банки будут более пристально и на постоянной основе следить за их операциями на сумму ниже 600 тысяч рублей – о более крупных операциях кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг. По всей видимости, считает замгендиректора компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова, банки будут создавать отдельную базу данных об операциях чиновников и депутатов, чтобы оперативно предоставлять о них информацию спеслужбам.
Руководитель российского центра международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова в своем комментарии для Каспаров.Ru отметила, что никакого новшества в предлагаемой мере нет, она входит в число условий Международной конвенции по борьбе с отмыванием преступно нажитых доходов, которую подписала и Россия, так что внутреннее законодательство просто приводится в соответствие со взятыми международными обязательствами. Более того — перечень лиц, финансовые операции которых предлагается контролировать в России, гораздо уже международного списка.
